Análisis de operaciones Banco Comercial de Marruecos
INTRODUCCIÓN Con el fin de controlar los envíos de remesas que se envían hacia el Banco Comercial de Marruecos, el D.C.P.B.C. ha desarrollado un procedimiento con el objetivo de identificar los clientes y no clientes que pudieran estar utilizando la red del Grupo Santander para blanquear dinero mediante el envío de remesas de efectivo hacia […]
Generación Base de Datos del SEPBLAC
El SEPBLAC nos ha pedido mantener una base de datos actualizada. Dicha base de datos está “a disposición”. Es decir, debe estar disponible a orden del SEPBLAC para entregarse a continuación de un proceso de actualización. Es una exigencia del SEPBLAC que la base de datos sea en Access. El proceso de construcción de dicha […]