• Juan José Vivas | Programador |
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PROYECTOS PROFESIONALES EN BANCO SANTANDER.
OPERACIONES FXPAY

Banco Santander. España

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APLICACIÓN DE CRUCE DE INTERVINIENTES PARA OPERACIONES FXPAY
Se trata de cruzar determinados campos de operaciones FXPAY
CRUCE CON DOS LISTAS
La aplicación genera informes en PDF con todos los positivos
ENVÍO AUTOMATIZADO DE CORREOS
La aplicación dispone de un formulario para calificar las operaciones y se generan correos electrónicos automáticos personalizables
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BASE DE DATOS DEL SEPBLAC

Banco Santander. España

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APLICACIÓN PARA GENERAR LA BASE DE DATOS DEL SEPBLAC
Se ha diseñado y construido una aplicación en Access / Visual Basic para generar la base de datos del SEPBLAC
LOS DATOS SIEMPRE A DISPOSICIÓN DEL SEPBLAC
El SEPBLAC exige que esta base de datos esté siempre "a disposición" para cuando se pida
LA APLICACIÓN GESTIONA MULTIPLES VERSIONES DE LA BASE DE DATOS DEL SEPBLAC
Tomando datos de múltiples fuentes se construyen las bases de datos del SEPBLAC que constituyen un foto fija .
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análisis operaciones banco comercial de marruecos

Banco Santander. España

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APLICACIÓN PARA CONTROLAR REMESAS DEL BANCO COMERCIAL DE MARRUECOS
Se ha desarrollado una aplicación para identificar personas que pudieran usar el banco para blanquear dinero con el envío de remesas de efectivo hacia el BCM.
CALIFICACIÓN DE OPERACIONES INDIVIDUALES POR CLIENTE
Mensualmente entran en el sistema todos los ordenantes de envío de remesas hacia el BCM. Dichos datos se almacenan en un histórico
ANÁLISIS DE ALARMAS
Seleccionado el cliente a revisar, la propia aplicación de Access nos facilitará datos de identificación del cliente, calificación y comentarios y detalle de las operaciones.
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BLOQUEO DE CLIENTES DE PAÍSES EN VIGILANCIA ESPECIAL

Banco Santander. España

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APLICACIÓN PARA BLOQUEAR CLIENTES DE PAISES EN VIGILANCIA ESPECIAL
Se ha desarrollado una aplicación para bloquear automáticamente clientes de países en vigilacia especial.
LA APLICACIÓN PERMITE LLEVAR CONTROL INDIVIDUALIZADO DE BLOQUEOS
Todos los bloqueos quedan registrados en un histórico
EL PROCESO DE BLOQUEO ES INSTANTÁNEO Y AUTOMATIZADO
Ahorra mucho tiempo en tareas de bajo valor añadido
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ENVÍO DE CARTAS DE AUTORIZACIONES A OFICINAS

Banco Santander. España

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APLICACIÓN PARA BLOQUEAR CLIENTES DE PAISES EN VIGILANCIA ESPECIAL
Se ha desarrollado una aplicación para bloquear automáticamente clientes de países en vigilacia especial.
LA APLICACIÓN PERMITE LLEVAR CONTROL INDIVIDUALIZADO DE BLOQUEOS
Todos los bloqueos quedan registrados en un histórico
EL PROCESO DE BLOQUEO ES INSTANTÁNEO Y AUTOMATIZADO
Ahorra mucho tiempo en tareas de bajo valor añadido
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CONTROL DE INGRESOS EN EFECTIVO

Banco Santander. España

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APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE OPERACIONES DE INGRESOS EN EFECTIVO
Se ha desarrollado una aplicación con objeto de controlar a diario las operaciones de ingreso en efectivo por un importe igual o superior a 200.000 Euros,
LA APLICACIÓN PERMITE HACER COMUNICACIONES DE OPERATIVA SOSPECHOSA
El Responsable del equipo de análisis obtiene, diariamente, un listado con las operaciones descritas, obtenido a través de la aplicación informática.
SE PUEDEN DETECTAR INTENTOS DE FRACCIONAMIENTO
La aplicación detecta cuando hay intentos de fraccionamiento por parte del cliente para saltarse el control.
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