Análisis de operaciones Banco Comercial de Marruecos
INTRODUCCIÓN Con el fin de controlar los envíos de remesas que se envían hacia el Banco Comercial de Marruecos, el D.C.P.B.C. ha desarrollado un procedimiento con el objetivo de identificar los clientes y no clientes que pudieran estar utilizando la red del Grupo Santander para blanquear dinero mediante el envío de remesas de efectivo hacia […]