Envío de cartas de autorizaciones a oficinas
En este desarrollo pongo de manifiesto mi experiencia para conectar visual basic con outlook al objeto de enviar cartas personalizadas, a medida desde una aplicación en access utilizando outlook como cliente de correo. La aplicación va mas allá de un simple mailing, pues está adaptada a la funcionalidad concreta que se persigue. El objeto de […]
Bloque de clientes Países en vigilancia
Este es un proyecto muy especial porque esta aplicación desarrollada en Access / Visual Basic, interacciona con el host del banco a través de ciertas librerías que los conectan y es capaz de interactuar. Ahorra mucho tiempo de navegación por el host para hacer operaciones repetitivas como por ejemplo bloquear clientes de países en especial […]
Análisis de operaciones Banco Comercial de Marruecos
INTRODUCCIÓN Con el fin de controlar los envíos de remesas que se envían hacia el Banco Comercial de Marruecos, el D.C.P.B.C. ha desarrollado un procedimiento con el objetivo de identificar los clientes y no clientes que pudieran estar utilizando la red del Grupo Santander para blanquear dinero mediante el envío de remesas de efectivo hacia […]
Generación Base de Datos del SEPBLAC
El SEPBLAC nos ha pedido mantener una base de datos actualizada. Dicha base de datos está “a disposición”. Es decir, debe estar disponible a orden del SEPBLAC para entregarse a continuación de un proceso de actualización. Es una exigencia del SEPBLAC que la base de datos sea en Access. El proceso de construcción de dicha […]
Control de Operaciones FXPAY
INTRODUCCIÓN Se trata de cruzar determinados campos de operaciones FXPAY. De todos los campos que tiene la operación, se especifica que hay que cruzar: Nombre del Ordenante Nombre del Banco en UK Nombre del Banco en USA Nombre del beneficiario Concepto de pago Concepto Estos campos han de cruzarse contra 2 listas: Lista de expresiones […]
Control de ingresos en efectivo
INTRODUCCIÓN Con objeto de controlar a diario las operaciones de ingreso en efectivo por un importe igual o superior a 200.000 Euros, consolidando por cliente, y realizadas por clientes de Banco Santander Central Hispano, Banesto, Banif y S.I.S., el D.C.P.B.C. ha desarrollado un procedimiento que permite gestionar y analizar la información indicada. PROCEDIMIENTO Selección de […]